新加坡加强家办反洗钱审查 中国富人或转向香港

新加坡30亿元特大洗黑钱案暴露金融监管漏洞，至少一名被告与获得免税的家族办公室有关。为应对这一问题，新加坡政府正采取系列行动加强监管，包括严格审查家办和对冲基金，以及大力清理不活跃的家办。

该洗钱案牵涉多家家办和注册代理机构。一家注册申报代理已被撤销执照。其代理的一名董事名下的9家公司被指与洗钱案中的3名被告有关联。据《联合早报》报道，随着亚洲财富格局日益成熟，亚洲家办爆发式增长，虚假“玩家”令人担忧。由于家办界定模糊并具高保密性，行业中的“冒牌”或“蹭流量”现象也颇为明显。

财新记者获悉，已获得免税资格的家办今年5月收到新表格，要求在6月底前提交收益所有人、董事和高级管理人员、投资组合、业务活动等方面的详细信息。

富美联合家族办公室高级合伙人叶泓雨对财新确认，新规要求家办必须至少投资其资产管理总额的10%或1000万新元（以较低者为准）于本地投资，包括未上市公司、私募股权和合格债务证券等。

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